2020年11月5日，唐山銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會審議相關議案，選舉產生了唐山銀行第七屆董事會。同日，經本行第七屆董事會第一次會議審議通過，安建平同志繼續代為履行本行董事長職權。

　　唐山銀行股份有限公司第七屆董事會構成如下：

　　董事長代為履職人：安建平

　　董事會成員：王衛國、劉立君、劉永東、裴濤、邢杰（女）、鄭云豐、高昕、孟慶斌（獨立董事）、唐勇（獨立董事）

　　董事會秘書：張鑫

　　本行其余董事席位將依據本行公司治理需要，擇機選舉補充。

　　唐山銀行股份有限公司第六屆董事會中，杜少光、王建祥、王琳（女）、孫試虎（獨立董事）因組織工作調動或任期屆滿等原因，不再擔任本行董事。上述人員在任職本行董事期間，勤勉盡責、恪盡職守，認真履行了《公司法》《商業銀行法》《商業銀行公司治理指引》和《唐山銀行股份有限公司章程》賦予的各項職責。同時，各位董事立足本行實際，積極進言獻策，為本行提出了多項寶貴意見和建議，推動本行建立了較為完善的管理運行機制和內部控制體系，為維護本行、廣大股東和存款人利益發揮了積極作用，為本行穩健經營、發展壯大提供了不可多得的支持和保障。唐山銀行股份有限公司董事會謹向上述人員致以衷心的感謝！

　　唐山銀行股份有限公司第七屆董事會中新任董事為王衛國、邢杰（女）、高昕三位同志，以上人員任職資格本行將及時報請監管部門審批。

　　三位新任董事簡歷如下：

　　王衛國，男，漢族，1970年10月出生，中共黨員，博士研究生學歷。歷任唐山市工程建設造價管理站科員、主任、副站長、站長，唐山市地震局副局長（主持工作）、局長、黨組書記，路北區委副書記（正縣級），路南區委副書記、區長、區政府黨組書記，唐山銀行股份有限公司黨委書記。

　　邢杰，女，漢族，1979年5月出生，中共黨員，本科學歷。歷任唐山建設集團法律事務處干事，冀東發展集團法務部主管、下設公司總經理助理，二十二冶集團法務部部長，唐山市城市建設投資集團有限公司法務部部長，唐山市新城市建設投資集團有限公司風險控制部經理兼唐山金融發展集團有限公司副總經理（掛職），唐山市新城市建設投資集團有限公司風險控制部經理兼唐山金融發展集團有限公司總經理。

　　高昕,男，漢族，1970年12月出生，中共黨員，碩士研究生學歷。歷任北京鐵路局唐山南站技術科設備主管，天津天獅集團海南分公司財務主管，河北大唐國際王灘發電有限責任公司財務部副部長，三河市潤堂科技小額貸款有限公司總經理，河北沃鼎實業有限公司財務總監。

　　唐山銀行股份有限公司第七屆董事會將本著對唐山銀行、廣大股東和其他利益相關者高度負責的宗旨，依法依規，勤勉忠誠，認真履行各項職責，為實現唐山銀行的健康、穩定、持續發展而努力。

　　特此公告。

　　                                                                                                                                                     唐山銀行股份有限公司董事會

　　                                                                                                                                                              2020年11月9日