各位股東：

　　經唐山銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第七屆董事會研究決定，于2021年6月30日以現場方式召開2020年度股東大會（以下簡稱“本次會議”）。具體事項通知如下：

　　 一、會議簽到時間：2021年6月30日上午9:00

      二、會議召開時間：2021年6月30日上午9:30

      三、會議召開地點：唐山富力洲際酒店三層會議廳，位于唐山市路南區文化路11號（萬達廣場南側）

      四、會議召集人：本公司第七屆董事會

　　  五、召開方式：采用現場表決的召開方式

　　  六、情況匯報：匯報本公司2021年1-5月份經營管理情況，并通報銀行業監督管理機構對本公司的監管提示

　　  七、會議審議議案：

　　（一）關于《唐山銀行股份有限公司2020年度董事會工作報告》的議案；

　　（二）關于《唐山銀行股份有限公司2020年度監事會工作報告》的議案；

　　（三）關于《唐山銀行股份有限公司董事會對董事、高級管理人員2020年度履職評價報告》的議案；

　　（四）關于《唐山銀行股份有限公司監事會對董事、監事、高級管理人員2020年度履職評價報告》的議案；

　　（五）關于《唐山銀行股份有限公司2020年度報告》的議案；

　　（六）關于《唐山銀行股份有限公司2020年度財務決算報告》的議案；

　　（七）關于《唐山銀行股份有限公司2020年度利潤分配方案》的議案；

　　（八）關于《唐山銀行股份有限公司2021年度財務預算方案》的議案；

　　（九）關于《唐山銀行股份有限公司2021年度經營計劃》的議案；

　　（十）關于《唐山銀行股份有限公司2020年度關聯交易管理報告》的議案；

　　（十一）關于修訂《唐山銀行股份有限公司章程》的議案；

　　（十二）關于修訂《唐山銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案；

　　（十三）關于制定《唐山銀行股份有限公司股東溝通管理工作辦法》的議案；

　　（十四）關于裴濤同志辭去唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事職務的議案；

　　（十五）關于選舉杜進軍同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　　（十六）關于選舉穆瑞田同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會獨立董事的議案；

　　（十七）關于選舉李俊峰同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會獨立董事的議案；

　　（十八）關于選舉劉紀鵬同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會獨立董事的議案；

　　（十九）關于劉倖同志辭去唐山銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事的議案；

　　（二十）關于選舉周治河同志為唐山銀行股份有限公司第七屆監事會股東監事的議案；

　　（二十一）關于聘用天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為唐山銀行2021年度和2022年度外部審計機構的議案。

　　八、學習材料：為進一步提高本公司股東履職能力，提高股東公司治理參與效能，更好地維護自身合法權益，同時也為了更好地支持本公司各項經營業務發展，本公司為各位股東整理了部分公司治理與股權管理方面的法律法規和規章制度，請各位股東學習。

　　（一）外部法律法規；

　　（二）唐山銀行內部規章制度。

　　九、出席會議對象

　　（一）截至2020年12月31日在唐山銀行股份有限公司持有股份的所有股東或其授權委托的代理人；

　　（二）本公司董事、監事、董事會秘書；

　　（三）本公司高級管理人員、見證律師及其他相關人員；

　　（四）上級監管部門相關領導。

　　十、會議登記

　　（一）會前登記

　　出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后15日內，將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室。

　　1.登記資料

　　法人股東：營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書和出席人身份證復印件；

　　自然人股東：股權證和本人身份證復印件，委托代理人出席的需提交委托人的授權委托書、委托人及代理人身份證復印件。

　　上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章，并注明“復印件與原件相符”字樣。

　　2.登記時間：工作日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.聯系方式：

　　地址：河北省唐山市路南區建設南路19號唐山新世界中心寫字樓33層董事會辦公室

　　郵政編碼：063000

　　聯系電話：0315-2352654

　　（二）會場登記

　　出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并出示相關證件（授權委托書、身份證明）的原件簽到登記。

　　十一、其他事項

　　（一）本次會議預期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通及其它有關費用自理。

　　（二）會場將根據全國疫情防控工作要求，做好消殺等疫情防控工作，也請各位參會人員嚴格落實疫情防控要求，做好個人防護。

　　特此通知。

     附件：授權委托書

　　                                                                                     2021年6月10日